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工商银行临沂分行三部曲做好案件防控工作

2020-09-14 18:06:40来源:励志吧0次阅读

工商银行临沂分行三部曲做好案件防控工作 今年以来,工商银行临沂分行为切实增强员工预防内外部案件能力,维护我行声誉和财产安全,以风险警示、强化培训和规范操作为重点,针对操作过程中容易出现的纰漏加强教育宣传,成功堵截了多起外部欺诈事件,取得良好效果。 一是建立风险运行警示,牢固树立案防意识。作为每一引线机名前台操作柜员,每天面对的客户形形色色,络绎不绝,少则几十个,多则上百名。任何马虎大意都可能带来不可挽回的损失,高度负责的态度是做好一切工作的前提。该行建立了风险运行警示栏目,今年已累计下发11期。及时总结我行和他行发生的案例教训,重点介绍作案人员新的欺骗手法和伎俩,不定期的下发全行提醒广大员工特别是前台操作柜员进行有重点的防范,思想上牢固树立案件预警意识,对可疑人员、可疑业务进行认真核实,不放过任何疑点。 二是加强技能培训,提升案防技能。工欲善其事,必先利其器。把技能培训作为提升员工案件防范能力的主要屏障。今年以来,先后组织了新版票据业务知识讲解、承兑汇票仪器使用及常见作案手法讲解等多期业务知识和技能防范方面的培训,增长了员工防伪辨伪货箱宝的能力,提高了对设备仪器红薯淀粉分离机的使用效率,加深了对作案手法的认识。 三是严格审核各项业务,规范业务操作。坚持风险防范和效率速度的和谐统一,授权中心对点提交的业务授权,认真审核各大要素和审批手续,重点加强对客户信息调整、挂失解挂、大额现金存取款、大额资金实时汇划、内部账户挂账、内部资金支取、反交易、错账冲正等高风险业务严格审核,从源头上控制案件风险。同时,加强基层调研,到点进行现场指导帮扶,答疑解惑,相互交流,共同提高,有效防范了各类业务的操作风险和标准化水平。
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